Che cos'è il racket
Il racket si riferisce a reati commessi per estorsione o coercizione. Un racket tenta di ottenere denaro o proprietà da un'altra persona, di solito attraverso l'intimidazione o la forza. Il termine è generalmente associato al crimine organizzato. La legge definisce 35 diversi reati che costituiscono il racket negli Stati Uniti. L'elenco include gioco d'azzardo, rapimento, omicidio, incendio doloso, spaccio di droga e corruzione. I racket condannati possono scontare fino a 20 anni di carcere, oltre a pagare una multa fino a $ 25.000.
Che cos'è il racketeering?
Nel famoso film del 2013 "Il lupo di Wall Street", il personaggio Jordan Belfort chiede a una stanza piena di venditori di vendergli una penna. Dopo che tutti nella stanza hanno provato a lanciargli la penna, uno di loro chiede a Jordan di scrivere il suo nome, costringendolo a chiedere la penna. Il breve esercizio si conclude citando l'importanza di "creare un bisogno quando non esiste nessuno per condurre una vendita e guadagnare".
Il racket funziona in modo simile. I racketeer offrono un servizio ingannevole per risolvere un problema che altrimenti non esisterebbe. Il termine deriva dalla parola racchetta, un'attività criminale che truffa le persone dai loro soldi.
Key Takeaways
- Il racket si riferisce a reati commessi per estorsione o coercizione.
- Il racket prende molte forme come l'estorsione informatica o un racket di protezione in cui un'entità criminale minaccia di causare danni alla proprietà privata di qualcuno se il proprietario non paga una tassa di protezione.
- Il governo americano ha introdotto il Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act nell'ottobre 1970 per contenere il racket.
- Attraverso RICO, i pubblici ministeri possono accusare una persona se hanno commesso almeno due atti di racket entro un periodo di 10 anni.
Quali sono esempi di racketeering?
Il racket prende molte forme. Recentemente, l'estorsione informatica sul computer di un utente è diventata più comune. In questo caso, un hacker può spingere illegalmente malware sul computer di un utente, il che blocca tutto l'accesso al computer e ai dati memorizzati su di esso. L'hacker (o il suo partner), quindi, richiede denaro per ripristinare l'accesso dell'utente.
Il racket può anche assumere la forma di una racchetta di protezione. In una racchetta di protezione, un'entità criminale può minacciare di causare danni a un'azienda o alla proprietà privata di un individuo se il proprietario non paga una tassa per la protezione. In entrambi gli esempi, l'entità criminale ha creato un problema specifico al fine di offrire una soluzione e guadagnare denaro illegalmente.
Altri esempi comuni di racketeering includono:
- Rapimento: un individuo viene detenuto illegalmente e i suoi rapitori acconsentono a liberare l'individuo rapito una volta pagato il riscatto.
- Racchetta da scherma: gli individui fungono da intermediari per acquistare beni rubati dai ladri a tariffe basse e rivenderli per un profitto agli acquirenti ignari.
- Racchetta di numeri: una forma di gioco d'azzardo illegale in cui un commerciante corrotto collude con i suoi soci travestiti da giocatori d'azzardo per imbrogliare i loro giocatori ignari.
Al di là degli esempi tradizionali perpetrati dalle imprese criminali, le società possono anche impegnarsi nel racket. Ad esempio, un produttore di farmaci può corrompere i medici per prescrivere un farmaco in eccesso, commettendo così una frode sulle compagnie assicurative per aumentare i profitti.
Atto RICO del 1970
Per contenere la collusione illegale e il profitto attraverso il racket, il governo degli Stati Uniti ha introdotto il Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) Act nell'ottobre 1970. La legge è stata emanata come Titolo IX dell'Organized Crime Control Act del 1970, firmato dal presidente Richard Nixon . La legge consente alle forze dell'ordine di addebitare le persone o i gruppi coinvolti in vari atti di racket. L'atto "ha come scopo l'eliminazione dell'infiltrazione della criminalità organizzata e il racket nelle organizzazioni legittime che operano nel commercio interstatale".
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) fornisce una visione ampia delle accuse di RICO. Secondo il DoJ, per essere ritenuto colpevole di violazione dello statuto RICO, il governo deve dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che:
- Un'impresa esisteva
- L'impresa ha interessato il commercio interstatale
- L'imputato era associato o impiegato dall'impresa
- L'imputato ha intrapreso uno schema di attività di racket
- L'imputato ha condotto o partecipato alla condotta dell'impresa attraverso quel modello di attività di racket attraverso la commissione di almeno due atti di attività di racket come indicato nell'accusa.
Al tempo in cui è stato emanato il RICO, i pubblici ministeri del governo lo hanno utilizzato principalmente per colpire il crimine organizzato. Prima che la legge fosse in vigore, i pubblici ministeri disponevano di pochi metodi legali per perseguire un'intera organizzazione criminale. Invece, i pubblici ministeri sono stati costretti a processare individualmente reati di racket legati alla mafia, anche se un gran numero di individui potrebbe essere stato coinvolto nella commissione di un crimine.
RICO consente alle forze dell'ordine di archiviare casi contro l'intera racchetta. La legge offre ai pubblici ministeri un'opzione per sequestrare i beni della parte incriminata, impedendo così il trasferimento di fondi e proprietà attraverso le società di comodo. Fornendo più strumenti alle forze dell'ordine per combattere il racket, la legge consente ai pubblici ministeri di addebitare alle organizzazioni o ad un gruppo di persone fino a 20 anni di attività criminale in corso per ogni conteggio del racket. La legge consente inoltre ai pubblici ministeri di accusare i dirigenti di tali organizzazioni per attività che hanno ordinato ad altri di fare.
La legge RICO del 1970 consente alle agenzie di contrasto di addebitare a singoli individui o gruppi coinvolti in vari atti di racket come gruppo, non un crimine alla volta.
Reati federali e statali
Attraverso RICO, i pubblici ministeri possono accusare una persona se hanno commesso almeno due atti di racket entro un periodo di 10 anni. Un totale di 35 crimini si qualificano per essere chiamati atti di racket, di cui 27 classificati come crimini federali e gli altri otto sono classificati come crimini di stato.
I crimini federali portano a procedimenti giudiziari sia a livello federale che a livello statale. Includono il traffico di droga, i crimini legati all'immigrazione, le accuse di armi, i crimini dei colletti bianchi e le frodi informatiche. L'indagine sui crimini federali coinvolge agenzie nazionali come il Federal Bureau of Investigation (FBI), Drug Enforcement Agency (DEA), Border Patrol, Department of Homeland Security, Internal Revenue Service (IRS), Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF) e il servizio segreto.
I crimini di stato violano le leggi di un determinato stato e sono indagati dalla polizia locale, statale o della contea. Rapimento, rapina e aggressione - a condizione che si verifichino all'interno di un determinato stato - sono crimini di stato.
Le condanne per crimini federali sono generalmente più lunghe e più dure di quelle imposte per crimini di stato.
Istanze storiche del racket
Nel giugno 2018, due contee del Kansas e due contee del Missouri hanno presentato casi federali di racket contro più di una dozzina di produttori di antidolorifici oppioidi. Le entità commerciali imputate sono state accusate di "marketing falso, ingannevole e ingiusto e / o diversione e distribuzione illecite di oppioidi da prescrizione". L'accusa ha sostenuto che le società imputate rappresentavano falsamente il pericolo di dipendenza e trasformava "i pazienti in tossicodipendenti per [le aziende '] proprio profitto aziendale ". Sono state anche presentate azioni legali contro i produttori di oppioidi in Alabama, Massachusetts, Mississippi e Pennsylvania.
I sindacati sono stati anche un bersaglio frequente di accuse di racket. In questi casi, un gruppo di criminalità organizzata ha utilizzato uno o più sindacati per estorcere una società o un appaltatore o altrimenti ha usato un sindacato per controllare i lavoratori. La società criminale mafiosa italo-americana, La Cosa Nostra, era famosa per il suo controllo sui sindacati. La Cosa Nostra ha guadagnato un forte punto di appoggio in modo tale che sia la direzione aziendale che il sindacato hanno dovuto fare affidamento sui gangster per la protezione.
Nel maggio 2015, molti funzionari e dirigenti della FIFA (federazione internazionale di calcio) sono stati incriminati per accuse di cospirazione e corruzione che hanno comportato tangenti e tangenti pagati per garantire media redditizi e diritti di marketing ai tornei di calcio internazionali.
Altri esempi includono racchette di protezione che prosperano nell'offrire sicurezza alle aziende che non operano legalmente. Tali aziende possono essere coinvolte nell'offerta di prestiti non garantiti, nella gestione di schemi finanziari illegali o nella gestione di banchi di pegni illegittimi. I gruppi di racket offrono a tali aziende protezione dalle autorità, garantiscono il loro monopolio e aiutano a recuperare beni da clienti che non sono in grado o non sono disposti a pagare.
RICO Convictions in Real Life
Nel novembre 2013, Kevin Eleby, leader di lunga data della banda di strada del Pueblo Bishop Bloods che operava a Los Angeles, è stato condannato a 25 anni di prigione federale in un caso RICO. La banda ha usato violenza e intimidazione nel tentativo di controllare i progetti abitativi del Pueblo del Rio nel sud di Los Angeles. Il processo RICO ha stabilito che l'impresa criminale impegnata in spaccio di droga, traffico di armi da fuoco, omicidio, intimidazione di testimoni e rapina a mano armata nell'ambito degli sforzi della banda per controllare e terrorizzare i progetti abitativi.
Nel luglio 2017, due ex agenti di polizia di Baltimora si sono dichiarati colpevoli di accuse federali di racket. Insieme a pochi altri membri della Gun Trace Task Force di Baltimora, sono stati accusati di intrighi per rubare denaro, proprietà e stupefacenti per arrestare individui, entrare in residenze, condurre fermate del traffico e giurare false dichiarazioni di garanzia.
Nel giugno 2018, Cornel Dawson, il leader di una violenta banda di strada chiamata Black Souls, è stato colpito con più ergastoli in un caso di racket. Altri cinque membri della banda hanno ricevuto condanne simili. La banda è stata dichiarata colpevole di controllare illegalmente una sezione di sei blocchi del West Garfield Park a Chicago. La condanna del racket comprendeva quattro omicidi commessi dai membri della banda in mezzo al coinvolgimento in accordi di droga.
Oltre alle tradizionali imprese criminali, sono stati trovati numerosi casi di racket aziendale.
Uno dei maggiori assicuratori automobilistici americani, State Farm, è stato accusato di finanziare illegalmente la campagna elettorale del giudice Lloyd Karmeier del 2004, incanalando denaro attraverso gruppi di difesa che non hanno rivelato i donatori. Il caso riguarda controversie di lunga data da parte dei clienti di State Farm che hanno affermato di aver ricevuto parti di automobili generiche e scadenti al posto delle attrezzature originali per oltre un decennio. I querelanti hanno chiesto danni per $ 1 miliardo più $ 1, 8 miliardi di interessi, oltre ai danni che avrebbero potuto essere triplicati ai sensi della legge federale RICO. Il danno totale richiesto è stato vicino a $ 8, 5 miliardi. Nel settembre 2018, State Farm ha accettato di pagare $ 250 milioni per risolvere il caso del racket poco prima che iniziassero le dichiarazioni di apertura.
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