Come funziona una truffa di pump e dump?

Una truffa di pump and dump è l'atto illegale di un investitore o di un gruppo di investitori che promuovono un'azione che detengono e vendono una volta che il prezzo delle azioni è aumentato a seguito dell'ondata di interesse a seguito dell'approvazione.

Lo stock è di solito promosso come "hot tip" o "la prossima grande cosa" con i dettagli di un prossimo annuncio di notizie che "invierà lo stock attraverso il tetto". I dettagli di ogni singola pompa e truffa di scarico tendono ad essere diversi, ma lo schema si riduce sempre a un principio di base: spostamento della domanda e dell'offerta. Le truffe di pump e dump tendono a funzionare solo su azioni di piccole dimensioni e con micro cap vendute al banco. Queste società tendono ad essere altamente illiquide e possono avere bruschi movimenti di prezzo all'aumentare del volume. Il gruppo dietro la truffa aumenta la domanda e il volume degli scambi nel titolo e questo nuovo afflusso di investitori porta a un forte aumento del suo prezzo. Una volta formulato l'aumento dei prezzi, il gruppo venderà la propria posizione per ottenere un grande guadagno a breve termine.

Pompa E Scarico

Un esempio di pompa e scarico

Durante i mesi estivi dello stock sottostante, è stato avviato uno schema di pompaggio e scarico utilizzando una truffa "numero errato". Un messaggio è stato lasciato alle vittime che rispondevano alle macchine che parlavano di una punta di scorta calda ed è stato costruito in modo che la vittima pensasse che il messaggio fosse un incidente.

Come visto nel grafico sopra, il prezzo è aumentato da circa $ 0, 30 a quasi $ 1, 00, con un aumento di oltre il 200% in un periodo di una settimana. Questo drastico aumento è stato visto insieme a un altrettanto grande aumento di volume. Il titolo aveva visto un volume medio giornaliero di scambi prima dell'aumento del prezzo inferiore a 250.000, ma durante la truffa il titolo ha scambiato fino a quasi un milione di azioni in un certo numero di giorni di negoziazione. Gli investitori ignari avrebbero acquistato le azioni a circa $ 1, 00. Come visto sopra, è sceso a circa $ 0, 20, un calo dell'80% del valore per quegli sfortunati investitori.

Nota per gli investitori

Tieni sempre presente questo avvertimento sugli investimenti: "Se è troppo bello per essere vero, probabilmente lo è." Se qualcuno che non conosci ti dà un consiglio, fermati e pensa al motivo per cui sarebbero così disposti a darti tali informazioni. Non pensare di poter ottenere un ritorno sull'investimento ampio e rapido perché è improbabile che accada. È anche fondamentale che tu faccia la tua ricerca su qualsiasi investimento. Ciò dovrebbe aiutarti a evitare di essere ingannato da tali truffe di pump e dump.

Per ulteriori informazioni, consultare il tutorial sulle truffe sugli investimenti e Giocare a The Sleuth in uno scandalo .