The Panama Papers: cosa dovresti sapere
I Panama Papers fanno riferimento agli 11, 5 milioni di documenti riservati criptati trapelati che erano di proprietà dello studio legale con sede a Panama Mossack Fonseca. I documenti sono stati rilasciati il 3 aprile 2016 dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung (SZ), soprannominandoli "Panama Papers".
Il documento esponeva la rete di oltre 214.000 paradisi fiscali che coinvolgono persone ed entità di 200 nazioni diverse. Uno sforzo di squadra durato un anno da SZ e dall'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) è andato nel decifrare i file crittografati prima che le rivelazioni fossero rese pubbliche.
Fatto veloce
Secondo quanto riferito, il database dello studio legale offshore Mossack Fonseca ha fatto trapelare 11, 5 milioni di documenti riservati.
Comprensione dei Panama Papers
I Panama Papers sono documenti che contengono informazioni finanziarie personali su un numero di individui facoltosi e funzionari pubblici che erano stati precedentemente tenuti privati. Tra quelli citati nella fuga c'erano una dozzina di leader mondiali attuali o precedenti, altri 128 pubblici ufficiali e politici e centinaia di celebrità, uomini d'affari e altri ricchi.
Le entità commerciali offshore sono legali in generale e la maggior parte dei documenti non ha mostrato comportamenti inappropriati o illegali. Ma alcune delle società per azioni istituite dal Mossack Fonseca sono state rivelate dai giornalisti come utilizzate a scopi illegali, tra cui frodi, evasione fiscale ed elusione di sanzioni internazionali.
Documenti trapelati da una fonte anonima
Nel 2015, Süddeutsche Zeitung (SZ) è stata contattata da una fonte anonima che lo chiamava "John Doe", che si offrì di far trapelare i documenti. Doe non ha richiesto alcuna compensazione finanziaria in cambio, secondo la SZ. Il volume totale di dati arriva a circa 2, 76 terabyte, rendendolo la più grande perdita di dati nella storia. I dati si riferiscono al periodo che va dagli anni '70 alla primavera del 2016.
Inizialmente, sono stati rivelati solo nomi selezionati di politici, funzionari pubblici, uomini d'affari e altri coinvolti. Una delle conseguenze immediate delle rivelazioni è stata la dimissione del primo ministro islandese Sigmundur David Gunnlaugsson del 4 aprile 2016. Il 9 maggio, tutte le 214.488 entità offshore nominate nei Panama Papers sono diventate ricercabili tramite un database sul sito Web del Consorzio Internazionale dei giornalisti investigativi (ICIJ).
Key Takeaways
- I Panama Papers rappresentavano una massiccia perdita di file finanziari dal database di Mossack Fonseca, il quarto studio legale offshore al mondo.
- I documenti sono stati divulgati in forma anonima al quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung (SZ), che li ha pubblicati il 3 aprile 2016.
- I file, risalenti agli anni '70, esponevano una rete di 214.000 paradisi fiscali che coinvolgevano persone facoltose, funzionari pubblici ed entità di 200 nazioni.
- SZ si riferiva ai documenti come "Panama Papers" perché la fonte anonima che trapelava i documenti lo faceva da Panama.
- La maggior parte dei documenti non mostrava azioni illegali, ma alcune delle corporazioni costituite da Mossack Fonseca erano state utilizzate per frode, evasione fiscale o prevenzione di sanzioni internazionali.
La fonte del nome "Panama Papers"
Il gruppo di documenti è stato chiamato "Panama Papers" a causa del paese da cui sono trapelati. Tuttavia, il governo di Panama ha registrato forti obiezioni al nome, in quanto sembra dare la colpa o un'associazione negativa al paese stesso, nonostante la sua mancanza di coinvolgimento nelle azioni del Mossack Fonseca. Tuttavia, il soprannome è persistito, anche se alcuni media che hanno trattato la storia sono stati denominati "Mossack Fonseca Papers".
Confronta i conti di investimento Nome del fornitore Descrizione Descrizione dell'inserzionista × Le offerte che compaiono in questa tabella provengono da società di persone da cui Investopedia riceve un compenso.