Paradise Papers
I Paradise Papers sono 13, 4 milioni di file trapelati e 1, 4 terabyte di dati trapelati da fornitori di servizi offshore e registri aziendali ottenuti dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung. Rivelano gli interessi e le attività offshore di politici, leader mondiali e celebrità e l'ingegneria fiscale di oltre 100 multinazionali che coprono più di 65 anni. Questa perdita è importante perché se vengono rilevate ed esposte azioni illecite, queste persone di alto profilo potrebbero essere costrette a lasciare l'incarico e / o private dei loro poteri.
Key Takeaways
- I Paradise Papers sono 13, 4 milioni di documenti trapelati e 1, 4 terabyte di dati trapelati sulle attività offshore di leader nazionali, individui facoltosi e aziende.
- La perdita ha avuto origine dallo studio legale offshore bermudiano Appleby.
- I documenti trapelati includono accordi di prestito, bilanci, e-mail e altri.
- Il giornale tedesco Süddeutsche Zeitung ha ottenuto i file e li ha poi consegnati al consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (ICIJ), che li ha poi condivisi con altri media.
Comprensione dei Paradise Papers
Oltre la metà dei file sono stati trapelati accordi di prestito, bilanci, e-mail, atti di fiducia e altri documenti di un unico studio legale offshore con sede a Bermuda di nome Appleby. Anche nei Paradise Papers sono inclusi mezzo milione di documenti di Asiaciti con sede a Singapore e 6 milioni di documenti di registri aziendali in 19 giurisdizioni segrete.
Glencore PLC (GLCNF), il più grande trader di merci al mondo e uno dei maggiori clienti di Appleby, ha rivelato di aver deviato milioni di dollari attraverso paradisi fiscali. Glencore ha anche effettuato scambi di valuta di oltre $ 25 miliardi e ha fatto un prestito di $ 45 miliardi al miliardario israeliano Dan Gertler, un caro amico del Presidente della Repubblica Democratica del Congo, in cambio dell'aiuto di Gertler per ottenere le approvazioni dal governo del paese.
L'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) insieme a 95 media partner in sei continenti hanno esplorato i file prima di pubblicare storie su di loro il 5 novembre 2017. Da allora sono stati rivelati ulteriori dettagli e sono ancora in fase di sviluppo.
Altre scoperte degne di nota includono investimenti in Facebook (FB) e Twitter (TWTR) collegati ad aziende di proprietà del governo russo, investimenti del segretario commerciale Wilbur Ross in una compagnia di spedizioni con legami con il presidente russo Vladimir Putin e investimenti privati della Regina Elisabetta II in $ 13 milioni fondi nelle Isole Cayman e nelle Bermuda.
Panama Papers vs. Paradise Papers
I Panama Papers, coniati con la più grande perdita di dati, sono 11, 5 milioni di file trapelati e 2, 6 trapelati terabyte di dati dallo studio legale offshore panamense Mossack Fonseca. Come i Paradise Papers, Süddeutsche Zeitung ha ottenuto i file e li ha forniti all'ICIJ, che li ha poi condivisi con altri partner dei media, come la BBC.
I Panama Papers hanno messo in luce lo sfruttamento dei paradisi fiscali offshore, tra cui 12 leader nazionali, 131 politici e altri. A guidare il gruppo è il presidente russo Vladimir Putin, che ha messo i soldi delle banche statali russe in conti offshore.
$ 2 miliardi
La quantità di denaro collegata a Vladimir Putin nei Panama Papers.
Anche se sono stati divulgati più documenti con Paradise, esso è in confronto a Panama in termini di terabyte di dati trapelati. Tuttavia, i Paradise Papers erano molto più complessi, secondo Gerard Ryle, che supervisiona i giornalisti dell'ICIJ.
L'uso di conti offshore non è illegale e ci sono molti validi motivi per usarli. Tuttavia, esiste la corruzione e queste perdite potrebbero evidenziare l'appropriazione indebita di fondi, riciclaggio di denaro e altre transazioni illegali.
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