'Pump And Dump' colpisce il mercato delle criptovalute

Gli schemi di pump-and-dump esistono da anni, con i truffatori che fanno fortuna mentre le vittime non rimangono. Il mercato delle criptovalute non è immune. Una nuova analisi del Wall Street Journal ha rilevato che i gruppi commerciali hanno manipolato il prezzo dei token digitali per un importo di $ 825 milioni nell'attività commerciale nel corso degli ultimi sei mesi, causando perdite per centinaia di milioni di dollari per coloro che sono caduti per fregature.

Analizzando i dati di trading e le comunicazioni online tra i trader di criptovaluta dall'inizio del 2018 fino alla fine di giugno, il Journal ha scoperto 175 schemi di pump-and-dump che coprono 121 diversi token digitali. In molti di questi casi, il prezzo di questi cryptos a volte oscuri è aumentato e diminuito in pochi minuti. (Vedi di più: Il trading di criptovaluta è la seconda truffa di investimento più comune in Australia.)

Pompa di crittografia e schemi di dump più difficili da arrestare

Gli schemi di pump-and-dump sono ancora vivi e stimolano il mercato azionario, con la Securities and Exchange Commission che insegue regolarmente i cattivi. Lo stesso non si può dire dei mercati delle criptovalute, poiché non regolamentati e anonimi.

Questa volta i trader si incontrano in chat room digitali su servizi di messaggistica come The Telegram e Discord, spesso solo su invito. Uno dei più grandi identificati dal Journal si chiama Big Pump Signal, con oltre 74.000 follower. Il gruppo, secondo il giornale, ha guadagnato $ 222 milioni in operazioni, pompando una criptovaluta solo per vendere pochi minuti dopo.

Big Pump Signal annuncerà una data, un orario, uno scambio e la moneta per pompare artificialmente e poi siederà e permetterà ai trader di creare una frenesia per l'acquisto del token digitale. Una volta che si avvicina a un prezzo target più elevato, i trader si volteranno e venderanno. La truffa avviene in pochi minuti. Il Journal ha indicato cloakcoin, una criptovaluta relativamente sconosciuta che commercia nello scambio di Binance, come esempio di un recente pump-and-dump. A luglio Big Pump Signal ha inviato un "segnale" che la moneta digitale dovrebbe essere acquistata alle 15:00. Il prezzo della valuta è aumentato del 50% mentre altre criptovalute sullo scambio hanno visto pochi movimenti di prezzo. Dopo due minuti è diminuito di quasi $ 1, 00. Ci sono stati un totale di 6.700 operazioni valutate a $ 1, 7 milioni. Una sola ora prima non venivano fatti scambi. (Vedi di più: La criptovaluta ci ha riportato indietro di 300 anni: Krugman.)

I gruppi Pump & Dump non nascondono le loro intenzioni

Mentre è difficile individuare il numero esatto di questi gruppi commerciali, il Wall Street Journal ha trovato 63 gruppi attivi. Non sono nemmeno segreti sui loro nomi. Alcuni vanno con titoli come Orion Pump, MEGA Pump e A + Signals. I moderatori di questi gruppi tendono a rimanere anonimi, addebitando da $ 50 a $ 250 al mese per l'accesso ai gruppi. Gli operatori ne beneficiano di più perché selezionano la moneta da pompare e scaricare. Per i trader, può essere rischioso. Attendere troppo tempo per incassare la truffa e possono vedere evaporare i loro guadagni mal ottenuti. "Incentiva i poveri seguaci a continuare ad acquistare fino a quando non viene raggiunto il prezzo [obiettivo], cosa che spesso non fa mai", ha detto al Wall Street Journal Taylor Caudle, che ha partecipato a un'operazione di gennaio presso Big Pump. "Ho perso istantaneamente $ 5.000 in circa 30 secondi."

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