Trasporto fraudolento
Il trasporto fraudolento è il trasferimento illegale o ingiusto di proprietà a un'altra parte tramite un fiduciario fallimentare. Un tipo, chiamato "frode effettiva", ha lo scopo di differire, ostacolare o frodare i creditori o di mettere tali beni fuori dalla portata di un creditore in previsione o durante le procedure fallimentari, secondo l'Uniform Fraudulent Transfer Act (UFTA) e Codice federale fallimentare. Il trasporto fraudolento può applicarsi a piccole somme di denaro, ad esempio nel caso in cui un individuo vendesse tutti i propri averi per un importo insignificante a un coniuge, un parente, un partner commerciale o un amico. L'altro tipo di trasporto fraudolento, "frode costruttiva", si verifica quando i creditori ricevono meno di quanto hanno diritto a norma di legge.
Il trasporto fraudolento rientra nel diritto civile, non in quello criminale, in generale. Se il trasferimento di proprietà è ritenuto fraudolento, un tribunale può imporre alla persona che detiene i beni (la persona a cui è stato effettuato il trasporto) di consegnare i beni, o un valore monetario equivalente, al creditore.
Il trasporto fraudolento è anche chiamato trasferimento fraudolento.
Spiegazione sul trasporto fraudolento
Esistono due tipi di trasporto fraudolento: frode effettiva e frode costruttiva. Ai sensi dell'articolo 11 della Sezione 548 dell'USC, la frode effettiva si verifica quando un debitore dona o si libera intenzionalmente di proprietà nell'ambito di un sistema di protezione patrimoniale. Il periodo di riferimento è di un anno prima del deposito della petizione fallimentare. È necessario dimostrare l'intenzione di frode affinché un imputato sia giudicato colpevole, ma di solito alcune azioni sono interpretate come intento, come la costituzione di società di copertura, i piani per mantenere il controllo della proprietà trasferita o il trasferimento di beni a un individuo con cui l'imputato ha una relazione o un accordo tacito.
La frode costruttiva si verifica se un debitore riceve meno del "valore ragionevolmente equivalente" per i beni che trasferisce a beneficio dei creditori e se il debitore "era insolvente alla data in cui tale trasferimento è stato effettuato o tale obbligo è stato assunto o è diventato insolvente come risultato di tale trasferimento o obbligo ", afferma la Sezione 548 del Codice Fallimentare. Il "valore ragionevolmente equivalente" è spesso soggetto a controversie tra debitore e creditori, ma questa parte della legge è progettata per consentire ai creditori di recuperare gli importi compensativi nel patrimonio fallimentare. A differenza della frode effettiva, non è necessario alcun accertamento in merito all'intento del debitore.
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