Mossack Fonseca
Mossack Fonseca & Co., fondata nel 1977, era uno studio legale con sede a Panama che forniva soluzioni legali, servizi fiduciari, costituzione di società e fondazioni e servizi di proprietà intellettuale ai propri clienti. Sebbene la società fosse domiciliata a Panama, operava a livello globale con una base di dipendenti di 600 e una rete mondiale in oltre 40 paesi. La società è stata per lo più oscura tra il grande pubblico, fino alla pubblicazione dei Panama Papers il 3 aprile 2016, che ha rivelato un'enorme clientela di paradiso fiscale che comprendeva oltre 214.000 entità in 200 paesi. (Per ulteriori informazioni, consultare "Panama Papers").
La società ha dichiarato il 14 marzo 2018 che si stava chiudendo a causa dell'impatto economico e dei danni alla sua reputazione a seguito della divulgazione del suo coinvolgimento nell'evasione fiscale globale, esposta nei Panama Papers.
RIPARTIZIONE Mossack Fonseca
Mossack Fonseca una volta era il quarto fornitore mondiale di servizi offshore ed era al centro delle storie esposte nei Panama Papers. Si diceva che la società vendesse società di comodo a un costo di appena $ 1.000 nelle città di tutto il mondo. Secondo il rapporto dell'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), "Mossack Fonseca ha lavorato con oltre 14.000 banche, studi legali, incorporatori di società e altri intermediari per creare società, fondazioni e trust per i clienti".
Il sito web del Mossack Fonseca in precedenza affermava che l'azienda offriva ricerca, consulenza e servizi per le seguenti giurisdizioni: Belize, Paesi Bassi, Costa Rica, Regno Unito, Malta, Hong Kong, Cipro, Isole Vergini britanniche, Bahamas, Panama, Anguilla britannica, Seychelles, Samoa, Nevada e Wyoming (USA). Mentre i Panama Papers hanno messo in evidenza il modo in cui la società si è regolarmente impegnata in attività che favoriscono l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro, la società ha affermato di lavorare nel quadro legale e regolamentare sorvegliato da diverse agenzie di controllo.
The Panama Papers
I Panama Papers sono documenti che contengono informazioni finanziarie personali su un numero di individui facoltosi e funzionari pubblici che erano stati precedentemente tenuti privati. Una fonte anonima, John Doe, ha divulgato i documenti nel 2016 attraverso la pubblicazione tedesca Süddeutsche Zeitung . Tra le persone nominate nella fuga c'erano una dozzina di leader mondiali attuali o precedenti, altri 128 pubblici ufficiali e politici e centinaia di celebrità, uomini d'affari e altri ricchi.
Le entità commerciali offshore sono legali in generale e la maggior parte dei documenti non ha mostrato comportamenti inappropriati o illegali. Ma alcune delle società per azioni istituite dal Mossack Fonseca sono state rivelate dai giornalisti come utilizzate a scopi illegali, tra cui frodi, evasione fiscale ed elusione di sanzioni internazionali.
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