Il procuratore generale di New York lancia un'inchiesta sugli scambi di criptovaluta
Il procuratore generale di New York Eric Schneiderman ha annunciato oggi che il suo ufficio esaminerà le operazioni, i conflitti di interesse e altre questioni chiave che incidono sugli investitori e sui consumatori di criptovaluta attraverso un'indagine formale. Si chiama "Virtual Markets Integrity Initiative ", che secondo il comunicato stampa ufficiale dell'ufficio AG è progettata per "... Migliorare la trasparenza e la responsabilità delle principali piattaforme di trading di criptovaluta per proteggere gli investitori in valuta virtuale". L'ufficio di Schneiderman sta inviando lettere a 13 piattaforme di trading di valute virtuali chiedendo la divulgazione delle loro operazioni in quella che si chiama una "inchiesta di accertamento dei fatti".
“Con la criptovaluta in aumento, i consumatori a New York e in tutto il paese hanno diritto alla trasparenza e alla responsabilità quando investono i loro soldi. Tuttavia, troppo spesso, i consumatori non hanno i fatti di base di cui hanno bisogno per valutare l'equità, l'integrità e la sicurezza di queste piattaforme di trading ", ha affermato il procuratore generale Schneiderman nel comunicato. Dato che le piattaforme di criptovaluta o gli "scambi", come sono noti, sono il punto di accesso per gli investitori all'acquisto, alla vendita o al commercio di criptovalute come Bitcoin, l'ufficio di Schneiderman è preoccupato per la quantità di informazioni personali sensibili che detengono e la grande quantità di entrambe virtuali e valuta governativa emessa o fiat che li attraversa.
Questa mossa arriva in un momento in cui le criptovalute stanno diventando sempre più sotto l'obiettivo dei regolatori e giganti aziendali come Facebook si trovano ad affrontare difficili domande sulla privacy dei dati degli utenti. (Vedi anche: Il prezzo del bitcoin diminuisce durante l'indagine sulla criptovaluta SEC)
L'ufficio per la protezione degli investitori dell'Ufficio del procuratore generale ha inviato lettere di inchiesta alle seguenti piattaforme:
- Coinbase, Inc.
- Società fiduciaria Gemini
- bitFlyer USA, Inc.
- iFinex Inc. (Bitfinex)
- Bitstamp USA Inc.
- Payward, Inc. (Kraken)
- Bittrex, Inc.
- Circle Internet Financial Limited (Poloniex, LLC)
- Binance Limited
- Elite Way Developments LLP (Tidex.com)
- Gate Technology Inc. (Gate.io)
- Azienda fiduciaria itBit
- Huobi Global Limited (Huobi.Pro)
L'ufficio del procuratore generale chiede a questi scambi di compilare un questionario per affrontare gli aspetti chiave delle loro operazioni. Le domande includono la struttura legale e di proprietà degli scambi o delle loro società madri, come funzionano, compresa la loro struttura delle commissioni, e le loro politiche e procedure commerciali, tra gli altri argomenti.
Mentre l'ufficio del procuratore generale di New York è noto per aver perseguito reati finanziari, l'indagine annunciata oggi è solo una missione conoscitiva e non è un'indagine formale. Ma dati i rapporti sul furto di milioni di dollari da diversi scambi di criptovalute, interruzioni degli scambi, possibili manipolazioni del mercato e difficoltà che alcuni consumatori hanno sperimentato nel ritirare fondi dai loro conti, l'ufficio di Schneiderman sta cercando di fornire agli "investitori medi" una migliore comprensione dei rischi e protezioni associate a questi scambi.
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