Tether e Bitfinex Crypto Companies citate in giudizio dai regolatori statunitensi

Secondo un articolo di Bloomberg pubblicato il 30 gennaio 2018, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha emesso citazioni in giudizio su Bitfinex, uno dei più grandi scambi di criptovaluta del mondo, e Tether, una società affiliata che offre ciò che sostiene sia una fiat-backed criptovaluta. L'articolo di Bloomberg cita una persona senza nome che ha familiarità con la questione e non fornisce dettagli sulle informazioni che la CFTC sta cercando. Tether si autodefinisce "sempre sostenuto 1: 1, dalla valuta tradizionale detenuta nelle nostre riserve"; ogni legame emesso, in altre parole, è presumibilmente garantito da un deposito di un dollaro USA. Tether afferma che le sue "partecipazioni di riserva sono pubblicate quotidianamente e soggette a frequenti controlli professionali", ma nessuna di queste verifiche è stata imminente e la società ha interrotto i legami con la sua società di revisione, Friedman LLP, lunedì.

"Date le procedure estremamente dettagliate che Friedman stava intraprendendo per il bilancio relativamente semplice di Tether", ha dichiarato la società in una nota, "è diventato chiaro che un audit sarebbe stato irraggiungibile in un lasso di tempo ragionevole".

La capitalizzazione di mercato di Tether è di oltre $ 2, 2 miliardi al momento della redazione. L'ultimo documento pubblicamente disponibile che descrive in dettaglio i depositi legali della società risale alla fine di settembre, quando la sua capitalizzazione di mercato era inferiore a $ 500 milioni. I nomi delle banche in cui sono detenuti i fondi di Tether sono stati redatti in quel documento e Friedman ha scritto che "non ha valutato i termini dei suddetti conti bancari e non rilascia dichiarazioni sulla capacità del Cliente di accedere ai fondi dai conti o se i fondi sono impegnati per scopi diversi dai rimborsi di token Tether. "

Rivendicata?

Bitfinex e Tether sono stati a lungo oggetto di critiche, in particolare da due commentatori online anonimi, Bitfinex '(presumibilmente uno spettacolo su "Goxed", che ricorda il disastroso crollo di MtGox) e 32E3690D50B3B477DF78412121244BB938DC9CDB50307618328E7F, nel senso che potrebbero rivelare la loro identità in un secondo momento).

Quest'ultimo sostiene, sulla base di prove statistiche, che Tether sta "stampando in risposta alle condizioni del mercato" piuttosto che far crescere organicamente la propria attività. Sostengono inoltre che Tether è in fase di stampa per manipolare il prezzo del bitcoin: il nuovo tether viene rilasciato - senza il supporto richiesto - quando il prezzo del bitcoin diminuisce. L'autore identifica 91 episodi di questo tipo e stima che forse il 48, 8% dell'aumento di bitcoin dal 29 marzo 2017 al 4 gennaio 2018 si è verificato entro le due ore successive all'emissione di nuovi tether.

"Se c'è un'attività discutibile", conclude l'autore, "si potrebbe prevedere una riduzione del 30-80% del prezzo BTC".

Tale svantaggio di Internet non dovrebbe essere preso al valore nominale, in particolare se offerto in forma anonima. Accanto alle molte affermazioni selvaggiamente ottimistiche, delirantemente rialziste e chiaramente troppo buone per essere vere che intasano il nascente mondo delle criptovalute, c'è un ampio "FUD" (paura, incertezza e dubbio), che non deve necessariamente avere ulteriori prove per esegui il backup.

Tuttavia, gli investigatori di Internet senza nome hanno dimostrato il loro valore durante i precedenti scoppi di criptovaluta. La recente analisi del trading su MtGox ha ampiamente confermato le teorie pubblicate per la prima volta anonimamente su reddit e pseudonimamente su un blog WordPress all'inizio del 2014. (Vedi, il trading fraudolento ha portato l' aumento di $ 150 a $ 1, 000 del Bitcoin nel 2013: Paper. )

Né le uniche critiche a Tether provengono da fonti anonime. Nicholas Weaver, ricercatore senior dell'International Computer Science Institute di Berkeley, ha twittato che senza afflussi di "$ 100 milioni al giorno di $ s falsi sotto forma di Tethers, " ci sarà "un vero bagno di sangue sui prezzi delle criptovalute. Bene".

Nel frattempo, l'economista della New York University Nouriel Roubini ha diffamato Tether sui social media.

Hanno rifiutato poiché il pegging Tether / USDT di 1: 1 a $ USA è la madre di tutte le truffe / frodi. E ora il suo prezzo al di sotto della parità mostra che è sulla buona strada per il collasso. E abbatterà anche con esso la bolla Bitcoin //t.co/eUXdm1JYjm
- Nouriel Roubini (@Nouriel) 28 gennaio 2018

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