Task force di azione finanziaria (GAFI)
La Task Force azione finanziaria (GAFI) è un'organizzazione intergovernativa che progetta e promuove politiche e standard per combattere la criminalità finanziaria. Le raccomandazioni formulate dalla Task Force di azione finanziaria (GAFI) mirano al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e ad altre minacce al sistema finanziario globale. Il GAFI è stato creato nel 1989 per volere del G7 e ha sede a Parigi.
Breaking Down Financial Action Task Force (FATF)
L'ascesa dell'economia globale e del commercio internazionale ha dato origine a crimini finanziari come il riciclaggio di denaro. La Task Force azione finanziaria (GAFI) formula raccomandazioni per combattere la criminalità finanziaria, esamina le politiche e le procedure dei membri e cerca di aumentare l'accettazione delle normative antiriciclaggio in tutto il mondo. Poiché i riciclatori di denaro e altri modificano le loro tecniche per evitare apprensioni, il GAFI deve aggiornare le sue raccomandazioni ogni pochi anni.
Nel 2001 è stato aggiunto un elenco di raccomandazioni per combattere il finanziamento del terrorismo e, nell'ultimo aggiornamento, pubblicato nel 2012, le raccomandazioni sono state ampliate per affrontare nuove minacce, incluso il finanziamento della diffusione di armi di distruzione di massa. Sono state inoltre aggiunte raccomandazioni per chiarire la trasparenza e la corruzione.
Membri della Task Force di azione finanziaria
A partire dal 2018, c'erano 37 membri della Task Force di azione finanziaria, tra cui la Commissione europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo. Per diventare membro, un paese deve essere considerato strategicamente importante (grande popolazione, grande PIL, settore bancario e assicurativo sviluppato, ecc.), Deve aderire agli standard finanziari accettati a livello globale ed essere un partecipante ad altre importanti organizzazioni internazionali. Una volta che un membro, un paese o un'organizzazione deve approvare e supportare le raccomandazioni GAFI più recenti, impegnarsi a essere valutato da (e valutare) altri membri e collaborare con il GAFI nello sviluppo di raccomandazioni future.
Numerose organizzazioni internazionali partecipano al GAFI in qualità di osservatori, ognuna delle quali è coinvolta in attività antiriciclaggio. Queste organizzazioni comprendono l'Interpol, il Fondo monetario internazionale (FMI), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e la Banca mondiale.
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