Indagine sui documenti in questione

DEFINIZIONE di indagine sui documenti in questione

Un'indagine su un documento in questione è uno sguardo approfondito a un documento che viene messo in discussione in caso di frode, falsificazione, ecc. L'inchiesta viene di solito avviata nel caso in cui vengano ingaggiate ingenti somme di denaro, cimeli o altri beni domanda da parte di terzi. Un'indagine sui documenti in questione può anche essere chiamata a scoprire documenti alterati, assegni fabbricati, lettere anonime, testamenti contestati e molti altri documenti controversi. Un'analisi forense del documento in questione implica in genere un'analisi completa della carta, dell'inchiostro, delle rientranze e degli strumenti utilizzati per produrre il documento.

RIPARTIZIONE Inchiesta sui documenti in questione

Un'indagine su un documento in questione viene utilizzata per accertare l'autenticità (o la sua mancanza) di un documento o di un altro oggetto, quando viene messo in discussione. La disciplina dell'esame forense dei documenti viene talvolta definita "analisi dei documenti in questione" ed è spesso associata a reati di colletti bianchi come irregolarità contabili, frodi di assegni o frodi in titoli. Può anche essere usato per analizzare documenti relativi ad altri tipi di crimini o misfatti come negligenza medica o persino analizzare le note di suicidio per autenticità.

Gli esaminatori di documenti in discussione usano una serie di strumenti e tecniche euristici e tecnologici per giudicare l'autenticità dei documenti o per rivelare se qualcosa è stato alterato o manomesso. Per determinare se un documento è autentico, un esaminatore può tentare di confermare chi ha creato o creato il documento, determinare il periodo di tempo in cui è stato creato, identificare i materiali utilizzati nella sua preparazione o scoprire modifiche al testo originale, come modifiche, aggiunte o eliminazioni al testo originale.

Nell'ambito della finanza, vengono avviate indagini sui documenti in questione quando l'autenticità dei registri finanziari di un'impresa viene messa in dubbio. A volte, un'azienda può "cucinare i libri" per nascondere le perdite o gonfiare i profitti percepiti. Tali scandali contabili possono essere rivelati dall'analisi forense di bilanci e documenti contabili. Mentre oggi i titoli sono rappresentati per la maggior parte in modo digitale, in passato verrebbe messa in dubbio l'autenticità dei certificati azionari fisici o dei coupon vincolati, poiché truffatori e truffatori avrebbero cercato di contraffarli e venderli a investitori ignari. Nel contesto contemporaneo, promemoria interni, scambi di e-mail, fatture o contratti possono essere esaminati e diventare oggetto di un'indagine documentale in discussione.

Se l'indagine non dimostra alcuna cattiva condotta, il caso potrebbe essere archiviato e le accuse di frode o cattiva condotta potrebbero essere respinte. D'altra parte, se il documento è considerato sospetto, può diventare una prova cruciale in un caso penale o civile più ampio.

Confronta i conti di investimento Nome del fornitore Descrizione Descrizione dell'inserzionista × Le offerte che compaiono in questa tabella provengono da società di persone da cui Investopedia riceve un compenso.

Termini correlati

Un controllo legale potrebbe facilmente rilevare un report spese imbottito. Una revisione legale è un esame delle finanze di una società o di un individuo per ricavare prove che possono essere utilizzate in un tribunale o in un procedimento legale. altro spiegato Blockchain Una guida per aiutarti a capire cos'è la blockchain e come può essere utilizzata dalle industrie. Probabilmente hai incontrato una definizione come questa: "la blockchain è un registro pubblico distribuito, decentralizzato". Ma la blockchain è più facile da capire di quanto sembri. Più Estorsione L'estorsione è l'uso errato di forza, violenza o intimidazione reali o minacciate per ottenere denaro o proprietà di un individuo o entità. più violazione del copyright La violazione del copyright è l'uso o la produzione di materiale protetto da copyright senza l'autorizzazione del detentore del copyright. più Legare Legare è un accordo spesso illegale in cui, per acquistare un prodotto, il consumatore deve acquistare un altro prodotto che esiste in un mercato separato. più Malfeasance Malfeasance è un atto di sabotaggio totale in cui una parte di un contratto commette un atto che provoca un danno intenzionale.