$ 9 milioni persi ogni giorno in truffe di criptovaluta

Mentre potresti essere tentato di pensare che le criptovalute anonime open source, decentralizzate sono sicure perché sono libere dal controllo di una singola autorità e funzionano in modo trasparente, la realtà è che sono obiettivi costanti per le truffe, incluso il furto digitale, phishing, frode e hacking. (Per ulteriori informazioni, vedi Attenzione a queste cinque truffe Bitcoin.)

In una recente scoperta di Bitcoin.com News, criptovalute del valore di $ 1, 36 miliardi sono state rubate dai truffatori durante i primi due mesi del 2018.

La frode costituiva la maggior parte delle truffe di valuta virtuale, al 30 percento. È stato seguito da tentativi di hacking (22 percento), furto e truffe in uscita (17 percento ciascuno) e phishing (13 percento).

La più grande rapina recente si è verificata allo scambio di criptovaluta Coincheck Inc alla fine di gennaio, dove gli hacker hanno vinto con quasi $ 500 milioni in token virtuali.

Allo stesso tempo, Bitconnect, uno schema di prestito di criptovaluta, ha chiuso le sue operazioni e svanito, portando a una truffa di uscita con una perdita stimata di circa $ 250 milioni.

E a febbraio, uno scambio di criptovalute italiano chiamato BitGrail ha riferito che è stato colpito da un tentativo di hacking che ha portato a una perdita di quasi $ 195 milioni di token virtuali dei clienti.

L'ecosistema decentralizzato e anonimo fa appello ai ladri

A causa della natura anonima del mercato delle criptovalute, non tutte le truffe di piccole dimensioni possono venire alla ribalta. Con la natura in continua evoluzione di varie criptovalute e i relativi processi come le offerte di monete iniziali (ICO), è anche difficile misurare con precisione l'ambito di ogni truffa.

Ad esempio, a gennaio, AriseBank ICO è stato fermato dalla SEC per presunti falsi, in quanto ha tentato di raccogliere fondi dagli investitori al dettaglio in nome dell'investimento nella cosiddetta "banca decentralizzata" del mondo. Tuttavia, l'ICO che originariamente mirava raccogliere $ 1 miliardo si è rivelato essere una truffa da $ 600 milioni.

Anche se le prime tre truffe sono considerate anomale, le restanti minori traggono un totale di $ 542 milioni. Contando i 59 giorni dei primi due mesi del 2018, la perdita media giornaliera attribuita a tali truffe di biglietti di piccole dimensioni è di circa $ 9, 1 milioni al giorno. Se la tendenza dovesse continuare, la somma totale persa a tali regimi ammonterebbe a circa $ 3, 25 miliardi entro la fine dell'anno, il che supererebbe il PIL annuale di molte nazioni di piccole dimensioni!

Con il numero crescente di nuove criptovalute lanciate ogni giorno e l'evoluzione dei servizi associati come trading, scambi e servizi di trasferimento, il mondo delle valute virtuali sta diventando molto più complicato. La sua natura anonima e decentralizzata può essere un vantaggio per molti, ma spesso può essere sfruttata dagli huckers a spese dell'utente comune. (Vedi anche Steve Wozniak: Bitcoin Scammer ha rubato la mia criptovaluta.)

Mentre può rimanere difficile bloccare del tutto le truffe, un approccio equilibrato che preveda regolamenti adeguati e un quadro di sicurezza potrebbe contribuire a contenere l'epidemia. (Vedi anche, Scam di ricatto di Bitcoin è in aumento: attenzione.)

Investire in criptovalute e offerte di monete iniziali ("ICO") è altamente rischioso e speculativo, e questo articolo non è una raccomandazione di Investopedia o dello scrittore di investire in criptovalute o ICO. Poiché la situazione di ogni individuo è unica, un professionista qualificato dovrebbe sempre essere consultato prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria. Investopedia non rilascia dichiarazioni o garanzie circa l'accuratezza o la tempestività delle informazioni contenute nel presente documento. Alla data in cui questo articolo è stato scritto, l'autore non possiede criptovalute.