I più grandi casi di bustarella nella storia degli affari
Pagare funzionari stranieri per accelerare i processi legali o ottenere contratti era una pratica commerciale comune in tutto il mondo fino agli anni '70. Nel 1973, lo scandalo Watergate, che alla fine causò le dimissioni di Richard Nixon come presidente, portò alla ribalta la corruzione aziendale. La Securities Exchange Commission e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno iniziato a indagare sulle fonti dei contributi illegali della campagna di Nixon e hanno scoperto che centinaia di società statunitensi avevano a portata di mano fondi per corruzione per ottenere il favore di legislatori e altri funzionari. Nel 1977, il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) è stato emanato per impedire alle società statunitensi e ad alcune società straniere che operano negli Stati Uniti di effettuare tali pagamenti.
Ciò non ha impedito ad alcune aziende di continuare la pratica. Queste sono le prime cinque tangenti commerciali nella storia degli Stati Uniti.
Kellogg Brown & Root Questa società, ora nota come KBR, Inc., è stata creata da una filiale di Halliburton. È una delle più grandi società di ingegneria e costruzioni del mondo ed è stata collegata a grandi contratti militari statunitensi. Secondo il New York Times, nel 2009, il Dipartimento di Giustizia ha accusato la società di reati ai sensi della FCPA, incluso il pagamento di centinaia di milioni di dollari per garantire un contratto di costruzione di un impianto di gas naturale a funzionari nigeriani. KBR si è dichiarato colpevole, così come il suo CEO Albert Jack Stanley, e ha pagato multe per 402 milioni di dollari e 177 milioni di dollari alla SEC. Stanley è stato condannato a 2, 5 in carcere, a partire dal 2012.
Siemens AG
Anche le società straniere che operano a terra negli Stati Uniti rientrano nelle disposizioni della FCPA. Secondo i rapporti del New York Times e della SEC, la Siemens AG, una società di ingegneria tedesca, ha infranto la legge nel 2008 quando è stata accusata di pagare $ 16 milioni al presidente dell'Argentina per assicurarsi un contratto per la creazione di carte d'identità argentine. Il contratto valeva 1 miliardo di dollari per Siemens AG. In totale, la società è stata accusata di pagare oltre $ 100 milioni in totale a funzionari governativi. Otto ex dipendenti e appaltatori continuano ad essere accusati del regime. Siemens si stabilì con il Dipartimento di Giustizia e pagò $ 1, 6 miliardi di multe negli Stati Uniti e in Germania.
BAE Systems La compagnia aerospaziale britannica è sotto inchiesta dalle autorità britanniche dal 1989, rendendola una delle indagini sulla frode più lunghe della storia. La preoccupazione principale riguardava un accordo tra Gran Bretagna e Arabia Saudita per la fornitura di caccia. L'inchiesta si è estesa ai rapporti di BAE in Sudafrica, Tanzania, Cile, Romania, Repubblica Ceca e Qatar. L'inchiesta si è concentrata sui pagamenti effettuati da BAE attraverso una società "intermediaria" verso funzionari stranieri. La versione britannica del Dipartimento di Giustizia ha lasciato cadere la maggior parte delle indagini, citando problemi di sicurezza nazionale, ma le autorità statunitensi hanno raccolto la palla nel 2007. Secondo il Telegraph, la BAE si è stabilita con tribunali statunitensi e ha pagato una multa di $ 400 milioni.
Anche Kerry Khan e Michael Alexander possono essere accusati di corruzione e frode. Secondo Lubbock Online, nell'ottobre 2011, due dipendenti del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito degli Stati Uniti sono stati arrestati e accusati di frode per aver preso tangenti, stimati in oltre $ 20 milioni. Kerry Khan e Michael Alexander sono accusati di aver ricevuto tangenti dagli appaltatori in cambio del fatto di aver ottenuto contratti di governo redditizi, di aver gonfiato le fatture al governo e di aver scremato la differenza. Khan e Alexander rimangono in carcere in attesa di processo e rischiano condanne massime da 25 a 40 anni.
Alcatel-Lucent SA Alla fine del 2010, Bloomberg ha riferito che Alcatel-Lucent, la più grande compagnia di telefonia fissa al mondo, ha risolto il caso di corruzione con il Dipartimento di Giustizia nel 2010 accettando di pagare $ 137 milioni, di cui $ 45 milioni al SEC. Il caso ruota attorno a una serie complessa di trasferimenti di denaro tra società di comodo e consulenti, con conseguente pagamento a funzionari stranieri. Alcatel-Lucent ha ammesso di aver effettuato pagamenti impropri in molte società africane e sudamericane.
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La linea di fondo: mentre il Dipartimento di Giustizia continua a indagare sulle pratiche commerciali di alcune delle più grandi aziende del mondo, è probabile che vengano trovate ulteriori prove di corruzione e corruzione. Le sanzioni in caso di condanna, tuttavia, dovrebbero indurre le aziende a pensarci due volte prima di commettere corruzione e frode.