Specialista certificato antiriciclaggio (CAMS)

Che cos'è uno specialista certificato antiriciclaggio?

Uno specialista certificato antiriciclaggio (CAMS) è una designazione professionale assegnata a coloro che superano l'esame CAMS e soddisfano determinate qualifiche. La designazione viene assegnata dall'Associazione degli specialisti certificati antiriciclaggio (ACAMS) a professionisti che superano l'esame, guadagnano 40 crediti idonei sulla base di istruzione, altre certificazioni professionali ed esperienze di lavoro e che forniscono tre referenze professionali. I candidati prescelti ottengono il diritto di utilizzare la designazione CAMS, che può migliorare le opportunità di lavoro, la reputazione professionale e la retribuzione.

Comprensione degli specialisti certificati antiriciclaggio (CAMS)

Il programma di studio per diventare uno specialista certificato antiriciclaggio (CAMS) copre i rischi e i metodi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; norme di conformità per il riciclaggio di denaro e la lotta al finanziamento del terrorismo; programmi di conformità antiriciclaggio; e condurre o sostenere indagini antiriciclaggio. Le persone con certificazione CAMS possono lavorare come gestori della conformità dell'intermediazione, funzionari della Bank Secrecy Act, responsabili delle unità di intelligence finanziaria, analisti della sorveglianza e analisti investigativi sui crimini finanziari, insieme a molte altre opzioni. Sono anche offerti altri programmi avanzati, che coprono pratiche di audit e reati finanziari.

ACAMS collabora con agenzie governative, università e altre organizzazioni per promuovere la consapevolezza del riciclaggio di denaro e di altri crimini finanziari in tutto il mondo. Altre organizzazioni che si occupano di riciclaggio di denaro sporco includono l'Associazione degli esaminatori di frodi certificati e la Task Force di azione finanziaria.

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